Проверка контрагента: оценка надежности, переговоры, контракт

Российское законодательство обязывает проверять контрагента при заключении договора. Это требование предусмотрено в первую очередь налоговым и антикоррупционным законодательством. Так же проверка контрагента перед заключением контракта – это необходимая предосторожность, пренебрегать которой опасно.

Как собирать и анализировать информацию о бизнес-партнерах, какими ресурсами и юридическими приемам пользоваться вы узнаете на нашем семинаре  

При участии в двух днях вы получите  Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Возможно посещение  семинара по дням.

Программа:

«Работа с иностранными партнёрами-2022. Международный контракт»

1. Добросовестное и недобросовестное ведение переговоров:  как определить на старте переговоров к чему готовиться: 

• Когда считается, что вы уже начали вести переговоры
• Чем отличается  оферта  (offer) от  коммерческого  запроса  (commercial  request)  и  как  грамотно эти инструменты использовать?
• Какие существуют  основания  привлечения  к  ответственности  за  недобросовестное  ведение переговоров?
• Как грамотно прервать ведение переговоров без негативных последствий. 

2. Смоделируем самую дорогую оговорку контракта - оговорку о применимом праве

• Как грамотно прописать в контракте применимое право?
• Как проверить контракт по иностранному праву?
• Как бесплатно проверить контракт по иностранному праву в сжатые сроки.
• Зачем необходимо деление применимого права на сферы действия - опыт 2021 года.

3. Сверим оговорку о форс -мажоре.  Как правильно вписать в контракт. Как она действует?

• А что если не форс-мажор?  Как быть?  Новая  оговорка  2020 года  для международного контракта – обстоятельства, исключающие ответственность.
• Форс-мажорные оговорки контракта — новая практика 2020 года для европейских и азиатских клиентов
• Ограничительные или запретительные меры в ЕС, СНГ и Китае — как заранее минимизировать риски. 

4. Чек-лист дополнительных частей контракта

• Арбитражная оговорка. Как прописать возможный онлайн суд?
• Обеспечительные меры контракта. Залог, неустойка, предоплата –как  учесть  в  контракте .
• Санкционная и антикоррупционная оговорки контракта. 

5.  Как выбрать при необходимости суд? Способы минимизации расходов на   судебные      издержки

• Что такое  арбитражная  оговорка  и  как  её  грамотно  составить.  Ее  необходимые   элементы.
• Какой суд выбрать: государственный или третейский?
• Почему чаще выбирают третейский для международных споров?

6. Исполнение арбитражных решений. Исполнение национальных решений в  иностранных юрисдикциях

• Почему часто не исполняют решения государственных судов за рубежом.
• Как работает и применяется Нью-Йоркская конвенция - конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год).
• Пошаговая инструкция по исполнению арбитражных решений за рубежом.

«Как вести работу с российскими клиентами. Как грамотно проверять партнера?» 

1. Ведение переговоров. Недобросовестное ведение переговоров. 

• Признаки недобросовестного контрагента.
• Признаки недобросовестного налогоплательщика
• Практика должной осмотрительности при выборе контрагентов: новые правила и требования 2018 года.

2. Факторы риска при выборе контрагента:

• Позиция Минфина России (Письмо Минфина от 25.10.2017 № 03-02-07/1/69 794). Ст. 54.1 НК РФ, или Новый стандарт должной осмотрительности. Правила 2021 года.
• Перечень документов, которые контрагент обязан предоставить. Проверка их подлинности
• Практика проверки дисквалифицированных лиц.
• Деловая репутация контрагента.
• Арбитражная история контрагента. 
• Банкротство клиента.

3. Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними.

4. Как проявить должную осмотрительность в отношении контрагента.

• Проверка контрагентов: способы проверки, предлагаемые контролирующими органами;
• Как налогоплательщику аргументировано обосновать, почему был выбран тот или иной контрагент
• АСК НДС-2, АИС «Налог-3», сервис «Прозрачный бизнес» и другие инструменты самоконтроля налогоплательщика по цепочкам сделок: как пользоваться и на что обратить особое внимание

5. Практики налоговой ответственности за третьих лиц (фирмы-«однодневки» , фирмы-«прокладки» и пр.)