Валютное регулирование в ВЭД 2023. Санкционный комплаенс.

В ходе семинара будут детально рассмотрены особенности современной практики валютного регулирования и валютного контроля в РФ в условиях санкций, а также связанные с этим изменения норм валютного регулирования. Слушатели узнают о трансформации базовых понятий валютного регулирования, изменения перечня разрешённых и запрещённых для резидентов валютных операций, изменения порядка открытия и ведения зарубежных счетов резидентов - физических и юридических лиц, о новых возможностях зачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, об особенностях осуществления валютного контроля внешнеторговых операций, о специфики процедур репатриации валютной выручки и современных новациях репатриации и многое другое

1. Перспективы установления курсов валют, экспорта и импорта 2023

• прогнозы курсов валют
• прогнозы экспорта
• прогнозы импорта

2. Сохранение ограничительных мер в валютном регулировании в 2023 году

• ограничения на снятие наличных денег в иностранной валюте до 9 марта 2023 года
• ограничения в получении командировочных расходов
• запрет комиссии при выдаче гражданам валюты со вкладов или счетов
• отсутствие рисков запрета иностранных валют

3.Отражение валютных операций в компании

• положительные курсовые разницы
• отрицательные курсовые разницы
• первичные документы для отражения валютных операций
• учетная политика по отражению валютных операций 

4. Разъяснения ЦБ

• право Центрального банка Российской Федерации давать официальные разъяснения
• финансирование украинских компаний
• проведение проверок
• отдельные вопросы, связанные с ведением банковского счета С
• отдельные аспекты продажи имущества и долей иностранцам
• признание курсовых разниц при дооценке имущества
• отмена нормы о сдаче валютной выручки 

5.Снижение рисков в отношении валютных операций

• страхование остатков денежных средств нерезидентов (письмо ЦБ от 20.04.2022)
• получение документов из Торгово-промышленной палаты
• снижение рисков, связанных с трансграничной передачей данных перед осуществлением валютных операций
• работа через страны, которые не попали в перечень «недружественных стран»
• сервис «одно окно», личный кабинет участника ВЭД
• способы защиты от признания незаконными валютными операциями 

6. Изменения законодательства в части валютных операций

• поправки в закон в соответствии с ФЗ 353-ФЗ от 14.07.2022: прибыль международных холдинговых компаний;

7. Операции с криптовалютой

• запрет на использование электронных средств платежа
• операции с криптовалютой
• введение российского крипторубля

8. Особенности репатриации 2023

• освобождение ИТ-компаний от репатриации валютной выручки (Указ Президента РФ от 02.03.2022 №83)
• репатриация рублевой и валютной выручки резидентами при проведении внешнеторговых сделок и предоставлении займов с нерезидентами в 2022 году.
• основания признания резидентов исполнившими требование репатриации рублей и иностранной валюты.
• зачеты как способ исполнения требования репатриации рублей и иностранной валюты во внешнеторговой сфере.
• иные способы обеспечения надлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым контрактам, разрешенные законодательством Российской Федерации.
• ответственность за нарушение резидентами-участниками ВЭД требований валютного законодательства РФ.
• основания для прекращение административного производства за нерепатриацию резидентами выручки от экспорта. 

9. «Амнистия капиталов»

• четвертый этап амнистии капиталов
• добровольное декларирование имущества и счетов (вкладов) в банках) и ее особенности на современном этапе в России.
• условия освобождения от уголовной и административной ответственности при «амнистии капиталов». 

10. Судебная практика по валютным рискам

11. Общие положения о санкциях и реторсиях.

• Понятие и виды санкций.
• Виды ответных санкций Российской Федерации.
• Правила попадания под санкции.
• Варианты противодействия санкциям.
• Стратегия борьбы с санкциями.

12. Реторсии в сфере экономических отношений.

• Сделки, требующие отдельного разрешения.
• Сделки купли-продажи недвижимости с иностранными лицами.
• Сделки по исполнению обязательств перед иностранными кредиторами.
• Выплата дивидендов.

13. Новые требования к содержанию договоров.

• Ограничения по экспортным контрактам.
• Ограничения по импортным контрактам.
• Условия платежа в контрактах.
• Условия использования криптовалют.
• Условия о форс-мажоре.
• Особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций.
• Исключение отдельных условий и маркетинговых механизмов.
• Исполнение обязательств.

14. Отдельные особенности заключения договоров.

• Договоры по регистрации брендов за рубежом.
• Инвестиционные контракты.
• Заключение госконтрактов с лицами, которые находятся под санкциями.
• Заключение договоров с учетом квот.
• Договоры со сменой юрисдикции.
• Заключение договоров в рублях.

15. Организационно-правовые формы передачи бизнеса.

• Купля-продажа бизнеса.
• Доверительное управление бизнесом.
• Передача имущества в личные фонды..
• Выход иностранного учредителя из бизнеса.
• Приостановка деятельности компаний и совместных предприятий.
• Перерегистрация бизнеса в специальных административных районах и особых экономических зонах.
• Закрытие иностранных банков в России.
• Изменение брокерского обслуживания.
• Риски осуществления сделок по передаче бизнеса.

16. Судебная практика в отношении санкций для иностранных физических и юридических лиц.

• Судебная практика рассмотрения санционных споров.
• Наложение обеспечительных мер на подконтрольную иностранным лицам компанию.
• Приостановление исполнения судебных актов.
• Освобождение от доказывания.
• Взыскание неустойки с компании под санкциями.
• Отмена ограничительных мер, принятых иностранными судами.
• Применение товарного знака без согласия правообладателя