Проверка контрагента: оценка надежности, переговоры, контракт

Семинар
Подать заявку на участие
Место проведения:
Барнаул

Спикер(ы)

Российское законодательство обязывает проверять контрагента при заключении договора. Это требование предусмотрено в первую очередь налоговым и антикоррупционным законодательством. Так же проверка контрагента перед заключением контракта – это необходимая предосторожность, пренебрегать которой опасно.

Как собирать и анализировать информацию о бизнес-партнерах, какими ресурсами и юридическими приемам пользоваться вы узнаете на нашем семинаре  

При участии в двух днях вы получите  Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Возможно посещение  семинара по дням.

Программа:

«Работа с иностранными партнёрами-2022. Международный контракт»

  1. Добросовестное и недобросовестное ведение переговоров:  как определить на старте переговоров к чему готовиться: 
  • Когда считается, что вы уже начали вести переговоры
  • Чем отличается  оферта  (offer) от  коммерческого  запроса  (commercial  request)  и  как  грамотно эти инструменты использовать?
  • Какие существуют  основания  привлечения  к  ответственности  за  недобросовестное  ведение переговоров?
  • Как грамотно прервать ведение переговоров без негативных последствий. 
  1. Смоделируем самую дорогую оговорку контракта - оговорку о применимом праве
  • Как грамотно прописать в контракте применимое право?
  • Как проверить контракт по иностранному праву?
  • Как бесплатно проверить контракт по иностранному праву в сжатые сроки.
  • Зачем необходимо деление применимого права на сферы действия - опыт 2021 года.
  1. Сверим оговорку о форс -мажоре.  Как правильно вписать в контракт. Как она действует?
  • А что если не форс-мажор?  Как быть?  Новая  оговорка  2020 года  для международного контракта – обстоятельства, исключающие ответственность.
  • Форс-мажорные оговорки контракта — новая практика 2020 года для европейских и азиатских клиентов
  • Ограничительные или запретительные меры в ЕС, СНГ и Китае — как заранее минимизировать риски. 
  1. Чек-лист дополнительных частей контракта
  • Арбитражная оговорка. Как прописать возможный онлайн суд?
  • Обеспечительные меры контракта. Залог, неустойка, предоплата –как  учесть  в  контракте .
  • Санкционная и антикоррупционная оговорки контракта. 
  1.  Как выбрать при необходимости суд? Способы минимизации расходов на   судебные      издержки
  • Что такое  арбитражная  оговорка  и  как  её  грамотно  составить.  Ее  необходимые   элементы.
  • Какой суд выбрать: государственный или третейский?
  • Почему чаще выбирают третейский для международных споров?
  1. Исполнение арбитражных решений. Исполнение национальных решений в  иностранных юрисдикциях
  • Почему часто не исполняют решения государственных судов за рубежом.
  • Как работает и применяется Нью-Йоркская конвенция - конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год).
  • Пошаговая инструкция по исполнению арбитражных решений за рубежом.

«Как вести работу с российскими клиентами. Как грамотно проверять партнера?» 

  1. Ведение переговоров. Недобросовестное ведение переговоров. 
  • Признаки недобросовестного контрагента.
  • Признаки недобросовестного налогоплательщика
  • Практика должной осмотрительности при выборе контрагентов: новые правила и требования 2018 года.
  1. Факторы риска при выборе контрагента:
  • Позиция Минфина России (Письмо Минфина от 25.10.2017 № 03-02-07/1/69 794). Ст. 54.1 НК РФ, или Новый стандарт должной осмотрительности. Правила 2021 года.
  • Перечень документов, которые контрагент обязан предоставить. Проверка их подлинности
  • Практика проверки дисквалифицированных лиц.
  • Деловая репутация контрагента.
  • Арбитражная история контрагента. 
  • Банкротство клиента.
  1. Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними.
  1. Как проявить должную осмотрительность в отношении контрагента.
  • Проверка контрагентов: способы проверки, предлагаемые контролирующими органами;
  • Как налогоплательщику аргументировано обосновать, почему был выбран тот или иной контрагент
  • АСК НДС-2, АИС «Налог-3», сервис «Прозрачный бизнес» и другие инструменты самоконтроля налогоплательщика по цепочкам сделок: как пользоваться и на что обратить особое внимание
  1. Практики налоговой ответственности за третьих лиц (фирмы-«однодневки» , фирмы-«прокладки» и пр.)

 

 

 

Государственные ресурсы